42-летний Клименко контролировал рухнувшую в 2017 году крупнейшую криптобиржу с российскими корнями с 2011 года вместе с Винником и другими, говорится в обвинительном заключении. Обоим вменяется «международный сговор по отмыванию денег и участии в работе нелицензионной биржи цифровой валюты». Оценки объема отмытых денег начинаются с $9 млрд.
Клименко, полагает американское правосудие, управлял финансовой компанией FX Open и отвечающей за техническую часть компанией Soft-FX. Именно Soft-FX была конечным получателем денег, шедших к ней через офшоры с BTC-e, следует из документов.
BTC-e позволяла торговать криптовалютами на «высоком уровне анонимности» и «развивала клиентскую базу, сильно зависящую от преступной деятельности». Доходы биржи и ее команды формировались благодаря легализации средств от «схем кражи личных данных, инцидентов со взломом, коррумпированных госчиновников, мошенников, незаконного оборота наркотиков».
У BTC-e были серверы в США, обсуживавшиеся Soft-FX. Американских клиентов у биржи было много, уверяет Минюст, но площадка не боролась с отмыванием денег, не имела системы проверки личности клиентов.
Правоохранители США занялись преследованием создателей BTC-e в 2017 году, помогая задержать Александра Винника на Кипре. Александр Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США, но прилетел в американский Сан-Франциско только накануне обнародования обвинительного заключения, 31 января.
Если суд признает белоруса виновным, ему грозит до 25 лет в федеральной тюрьме. Сколько лет грозит россиянину, Минюст не уточняет. В сентябре просочилась информация, что Винник готов сотрудничать со следствием ради сокращения срока и признать на суде свою вину.
Некоторые из бывших партнеров и клиентов BTC-e уже начали злорадствовать по поводу дальнейшей судьбы Клименко и Винника.
«Я злорадствую, я просто счастлив. Не понимаю, почему до Клименко так долго добирались, семь лет, — пишет в Телеграме владелец обслуживавших в том числе BTC-e платежных компаний Сергей Майзус, — видимо, Винник начал давать показания».
Сейчас в России продолжается собственное расследование дела BTC-e. В сентябре другой администратор биржи, Алексей Билюченко, получил довольно мягкий срок 4,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. За растрату средств криптобиржи Wex, наследницы BTC-e. Наблюдавшие за процессом высказывали предположение, что мягкость приговора компенсируется обязательством сдать все сохранившиеся многомиллиардные активы.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media